Credit Suisse hat wohlhabenden US-Kunden dabei geholfen, Steuern zu hinterziehen, heißt es in einem Bericht des Senats

Credit Suisse (CS), die Schweizer Bank, die diesen Monat vom Rivalen UBS Group übernommen wurde (UBS) hat bis zu 25 wohlhabenden amerikanischen Familien dabei geholfen, mehr als 780 Millionen US-Dollar vor dem IRS zu verstecken und damit einen Verstoß zu begehen Laut einem heute veröffentlichten Bericht des Finanzausschusses des Senats handelt es sich um eine Einigung mit den US-Behörden aus dem Jahr 2014.

Eine zweijährige Untersuchung des Ausschusses ergab

„schwerwiegende Verstöße“ Dazu gehörte auch die Nichtoffenlegung geheimer Offshore-Konten im Wert von fast 100 Millionen US-Dollar, die einer einzelnen Familie gehörten, eine „potenziell kriminelle Steuerverschwörung“.

Die Klagen kamen, nachdem der drohende Zusammenbruch des 167-jährigen Kreditgebers die Schweizer Behörden dazu gezwungen hatte, am 19. März eine Übernahme durch die UBS im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar zu organisieren. UBS stellte den ehemaligen CEO Sergio Ermotti wieder ein, um das Unternehmen durch die Zwangsfusion zu steuern.

Im Zuge der Untersuchung des Senats wurden auch Aufzeichnungen über Offshore-Konten im Wert von mehr als 220 Millionen US-Dollar erhalten, die vor der US-Regierung verborgen waren IRS vom US-amerikanischen Geschäftsmann Dan Horsky. Im Jahr 2016 bekannte sich Horsky schuldig, „einem der größten Steuerhinterziehungsfälle in der amerikanischen Geschichte“ vorzuliegen.

In beiden Fällen versäumte es die Credit Suisse, die Konten dem DOJ offenzulegen, nachdem sie ihrem Klagegrund nachgekommen war Vereinbarung und tat dies erst, nachdem Whistleblower die US-Behörden über die Existenz der Vereinbarung informiert hatten Konten.

Die Ermittler fanden außerdem 23 große, potenziell nicht deklarierte Konten von sehr vermögenden US-Privatpersonen. Credit Suisse gab letztes Jahr bekannt, dass sie 10 identifiziert hatte Weitere große Kundenbeziehungen mit US-Bürgern, von denen jeder ein Konto über 20 Millionen US-Dollar hält, und weitere 13 Konten über 20 Millionen US-Dollar, die ebenfalls betroffen sein könnten Amerikaner.

Credit Suisse bestreitet Schuld

Credit Suisse behauptet, dass sie Steuerhinterziehung nicht toleriert und mit Ermittlern zusammenarbeitet, darunter dem Vorsitzenden des Finanzausschusses des Senats, Ron Wyden.

„Der Bericht beschreibt Altlasten, die zum Teil bereits vor einem Jahrzehnt aufgetreten sind, und wir haben seitdem umfangreiche Verbesserungen vorgenommen dann sollen Personen ausfindig gemacht werden, die versuchen, Vermögenswerte vor den Steuerbehörden zu verbergen“, sagte ein Sprecher der Credit Suisse CNBC. Zu den Konditionen des Vergleichs von 2014 gehörte die Zahlung von 2,6 Milliarden US-Dollar durch Credit Suisse an verschiedene Steuerbehörden sowie die Anklageerhebung gegen acht Mitarbeiter seit 2011.

„Zeit für eine Strafverfolgung“, sagt Senator

„Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen gierige Schweizer Bankiers und unaufmerksame staatliche Regulierungsbehörden, und das Ergebnis scheint ein … zu sein.“ „Massive, anhaltende Verschwörung, um ultrareichen US-Bürgern dabei zu helfen, Steuern zu umgehen und ihre amerikanischen Landsleute abzuzocken“, sagte Senator Wyden.

Er sagte, in der letzten Woche seien weitere Informationen gefunden worden und die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

„Es ist an der Zeit, strafrechtlich zu verfolgen und sicherzustellen, dass es Strafen gibt, die eine starke Botschaft aussenden“, sagte Wyden.